兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　公司以预期信用耗费为根源，对应收单子、应收账款及其他应收款实行减值测试并确认减值耗费●。经测试，公司2023年度计提信用减值耗费金额共计1,129.64万元◆。

　　公司具有无缺高效的研发团队，并珍视研发军队的造就和修复，研发团队重心职员均具备丰盛的封装测试行业技能开荒阅历◆，自创设至2023年12月31日止，公司一共博得了119项出现专利授权、183项适用新型专利授权、2项表观专利和6项软件著述权。2023年，公司连续加大研发参加，2023年研发参加抵达1.45亿元◆●，同比拉长19.23%，占交易收入的比例为6.07%。2024年，公司将不绝加大科研参加，寻找开荒新的重心技能成就，延续教育、引进、用好研发人才，坚毅落实前辈封测定位，亲密跟踪集成电道封装测试行业前沿技能繁荣趋向●◆，连系公司技能特征和上风，踊跃开荒Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技能、高密度体例级封装技能、大尺寸FC-BGA封装技能等，普及产物良率、促使产物量产和实时交付，满意客户一站式封测供职需求◆●，鼓舞公司连续稳妥的繁荣。

　　公司于2023年3月9日召开第二届董事会第二十四次集会、第二届监事会第十三次集会，审议通过了《闭于召募资金投资项目填补实践位置的议案》●●◆，造定公司填补召募资金投资项目“高密度SiP射频模块封测项目”的实践位置▼▼◆。

　　本呈文期内，公司不存正在行使超募资金用于正在筑项目及新项目（席卷收购资产等）的情状。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次集会于2024年4月17日以现场连系通信式样正在公司集会室召开。本次集会告诉于2024年4月3日以书面及电子邮件等式样发出。集会由董事长王顺波主理◆▼，本次集会应出席董事7名，实践出席董事7名。本次集会的会集、召开式样适合相闭功令、法则和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则，集会决议合法、有用。

　　2024年，公司将不绝僵持中高端前辈封装定位▼，连續加大研發參加，聚焦做強主業◆▼，盡力爲客戶供給最具比賽力的一站式中高端封測供職，通過多種方面提拔自己重心比賽力和紅利本事。的確席卷：

　　公司珍視市值打點▼▼，自2024年2月已展開股份回購◆，鞏固投資者對公司的投資信念，本次擬回購資金總額不低于黎民幣4,000.00萬元（含），不領先黎民幣6,000.00萬元（含），回購克日爲自董事會審議通過最終股份回購計劃之日起12個月內◆，回購股份將正在來日適宜機緣用于員工持股布置或股權引發，的確詳見公司正在上海證券生意所網站(披露的《甬矽電子（甯波）股份有限公司閉于以集合競價生意式樣回購公司股份計劃的布告》（布告編號：2024-013）。公司已不斷展開股份回購●▼，截至2024年3月31日●▼●，公司已累計回購公司股份1,938,517股，占公司總股本的比例爲0.48%●▼●，支撥的資金總額爲黎民幣4,024.77萬元●●，的確詳見公司正在上海證券生意所網站(披露的《甬矽電子（甯波）股份有限公司閉于以集合競價生意式樣回購股份的發達布告》（布告編號：2024-020）▼。

　　的確實質詳見公司于同日正在上海證券生意所網站（）上披露的《甬矽電子（甯波）股份有限公司2023年度獨立董事述職呈文》。

　　公司貫徹實時、公然、透後地披露布告規矩◆，常態化召開功績解說會，由董事長、董事會秘書、財政總監及獨立董事出席解答，本年將布置舉辦不少于3次功績解說會，對按期呈文實行解讀；行使數據可視化器材和軟件▼◆●，將財政數據轉化爲圖表、圖像等地勢，用尋常易懂的說話表達音訊，普及音訊的可視性和易懂性；珍視與中幼投資者樹立流通雙向的疏通渠道，充沛行使企業自媒體、上證e互動、電話、郵件等諸多渠道修建主見咨詢和反應機造，最大水准保護調換的流通性、實時性。

　　2023年度爆發的及2024年度擬估計的普通閉系生意屬于公司普通坐蓐經交易務◆▼●，聽從了平等、自發、等價、有償的規矩，生意條款及訂價合理、公道，不存正在損害公司及全面股東奇特是中幼股東長處的情狀，不會影響公司的策劃獨立性，公司不會于是對閉系方變成較大的依賴。

　　上述閉系生意爲公司平常坐蓐策劃所需爆發的生意，均爲公司與閉系方之間的常常性、連續性閉系生意，是公司與閉系方間平常、合法的經濟動作▼●▼，有利于公司平常策劃，適合公司及全面股東長處。

　　（二）統一表決權通過現場、本所收集投票平台或其他式樣反複實行表決的，以第一次投票結果爲准。

　　公司與閉系方的閉系生意價錢的同意聽從平允、自發規矩，以市集價錢爲根據，由兩邊討論確定生意價錢，未損害公司和中幼股東的長處。上述普通閉系生意不會對公司坐蓐策劃爆發宏大影響，其生意動作未對公司苛重交易的獨立性變成影響，公司不會于是對閉系方變成較大的依賴。

　　2023年，公司正在客戶拓展界限博得了較大成就，出賣額領先1億元的客戶抵達11家，客戶組織進一步優化●▼。2024年●▼●，公司將不絕僵持大客戶戰術，加緊並深化與客戶間的多方面協作，盡力打變成爲更多客戶奇特是大客戶的第一供應商，與客戶合夥繁榮先進；同時，正在結實現有客戶的根源上，踴躍切入中國台灣地域及海表市集，通過穩固的産物格地和優越的供職本事，搭築和深化更多下遊優越安排企業穩固的戰術協作閉連，優化公司客戶組織，飽舞公司迅速繁榮和交易升級。

　　2024年4月17日，公司召開第三屆董事會獨立董事特理解議第一次集會，同等造定並審議通過了《閉于確認2023年度普通閉系生意及估計2024年度普通閉系生意的議案》◆●●，並造定將該事項提交公司董事會審議。

　　本公司董事會及全面董事保障本布告實質不存正在職何失實紀錄、誤導性陳述或者宏大脫漏◆◆●，並對其實質切實切性、鑿鑿性和無缺性依法負責功令仔肩。

　　遵循中國證券監視打點委員會《閉于造定甬矽電子（甯波）股份有限公司初度公然荒行股票注冊的批複》（證監許可〔2022〕2286號），本公司由保薦機構正大證券承銷保薦有限仔肩公司和聯席主承銷商中國國際金融股份有限公司采用向戰術投資者定向配售、網下向適合條款的投資者詢價配售和網上向持有上海市集非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會群多投資者訂價刊行相連系的式樣，向社會群多公然荒行黎民幣日常股（A股）股票6,000.00萬股，刊行價爲每股黎民幣18.54元，共計召募資金111,240.00萬元，坐扣承銷和保薦用度7,275.47萬元後的召募資金爲103,964.53萬元◆●，已由主承銷商正大證券承銷保薦有限仔肩公司于2022年11月11日彙入本公司召募資金監禁賬戶。另減除上鈎刊行費、招股仿單印刷費、申報管帳師費、狀師費、評估費等與刊行權利性證券直接聯系的新增表部用度及前期已支撥的保薦費共計3,056.63萬元後，公司本次召募資金淨額爲100,907.90萬元。上述召募資金到位情狀業經天健管帳師事情所（出格日常合資）驗證，並由其出具《驗資呈文》（天健驗〔2022〕608號）◆。

　　本公司董事會及全面董事保障本布告實質不存正在職何失實紀錄、誤導性陳述或者宏大脫漏，並對其實質切實切性、鑿鑿性和無缺性依法負責功令仔肩。

　　截至2023年12月31日，本公司有4個召募資金專戶，召募資金存放情狀如下：

　　公司高度珍視投資者閉連打點勞動，莊重依照功令法則和監禁機構軌則，莊重實行公司音訊披露打點軌造◆，確切、鑿鑿、無缺、實時、平允地實踐音訊披露任務，2024年，公司將連續以投資者需求爲導向▼●●，同意並披露投資者調換的布置安放◆，多渠道、多平台、多式樣針對性展開投資者閉連打點勞動▼，的確席卷以下方面：

　　3、股東可按以上懇求以信函、傳真或電子郵件的式樣實行注冊，采用以上式樣注冊的▼▼◆，注冊資料投遞時代應不遲于2024年5月7日17:00，注冊時應證明股東閉系人、閉系電線年年度股東大會”字樣。通過以上式樣注冊的股東請正在列入現場集會時領導上述證件。

　　爲維持兩邊長處，公司與上述閉系方將遵循交易展開情狀簽署對應合同或合同●。四、普通閉系生意方針和對上市公司的影響

　　（三）投票式樣：本次股東大會所采用的表決式樣是現場投票和收集投票相連系的式樣

　　爲了榜樣召募資金的打點和行使，普及資金行使服從和效益◆●，維持投資者權利◆▼，本公司遵從《中華黎民共和國公國法》《中華黎民共和國證券法》及上市公司召募資金打點相閉軌則等功令、法則及《公司章程》，連系公司實踐情狀●▼▼，同意了《甬矽電子（甯波）股份有限公司召募資金打點軌造》（以下簡稱“《打點軌造》”）。遵循《打點軌造》，本公司對召募資金實行專戶存儲，正在銀行設立召募資金專戶，並連同保薦機構正大證券承銷保薦有限仔肩公司于2022年11月11日辭別與交通銀行股份有限公司甯波余姚泗門支行、中國銀行股份有限公司余姚分行、中國修複銀行股份有限公司甯波市分行和中國農業銀行股份有限公司余姚分行簽署了《召募資金三方監禁合同》●◆，顯然了各方的權力和任務。《召募資金三方監禁合同》與上海證券生意所三方監禁合同範本不存正在宏大分別，本公司正在行使召募資金時一經莊重按照實踐。

　　的確實質詳見公司于同日正在上海證券生意所網站（）披露的《甬矽電子（甯波）股份有限公司2023年度管帳師事情所履職情狀評估呈文》

　　的確實質詳見公司于同日正在上海證券生意所網站（）披露的《甬矽電子（甯波）股份有限公司閉于召開2023年年度股東大會的告訴》（布告編號：2024-023）▼◆。

　　七、保薦機構對公司年度召募資金存放與實踐行使情狀所出具的核查呈文的結論性主見

　　2、連續踴躍飽舞二期項目修複▼●，拓寬産物線及利用界限◆，打造一站式封測供職本事

　　董事會造定于2024年5月9日召開公司2023年年度股東大會，本次股東大會將采用現場投票及收集投票相連系的表決式樣召開。

　　經核查，正大證券承銷保薦有限仔肩公司（以下簡稱“保薦機構”）以爲：公司2023年度召募資金存放與行使情狀適合《上市公司監禁指引第2號——上市公司召募資金打點和行使的監禁懇求（2022年修訂）》《上海證券生意所科創板上市公司自律監禁指引第1號——榜樣運作（2023年12月修訂）》及公司《打點軌造》等功令法則和軌造文獻的軌則，對召募資金實行了專戶存儲和專項行使，並實時實踐了聯系音訊披露任務●◆，不存正在變相調度召募資金用處和損害股東長處的情狀，不存正在違規行使召募資金的情狀。

　　●公司2023年度利潤分撥預案一經公司第三屆董事會第四次集會和第三屆監事會第二次集會審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議▼●。

　　（1）公司莊重遵從各項功令、法則、規章等的懇求榜樣運作，公司2023年年度呈文及摘要的編造和審議圭表適合功令法則、《公司章程》和公司內部打點軌造的各項軌則，可以客觀、線年度的策劃情狀。

　　公司承受允諾誠信、平允公然、專一協作的策劃理念●●，飽舞企業文明與黨築心靈文雅修複▼◆●，踴躍負責起企業仔肩與掌管。2024年，公司將不絕飽舞企業打點文明修複，以高質地黨築鼓舞高質地繁榮，已展開“300days疾笑工程布置”調研，環繞十大專項工程連續推動，爲員工供給優越的勞動條款◆，打造疾笑工場。珍視可連續繁榮，連續填補環保參加◆▼，普及公司處境打點程度。踴躍相應當局號令，出席精准扶貧項目，爲鄉間複興功勞綿薄之力，爲地域供給就業崗亭，依法合規征稅▼◆，幫推社會經濟繁榮。

　　（三）注冊式樣擬出席本次年度股東大集中會的股東或股東署理人應持有以下文獻解決注冊：

　　2、《正大證券承銷保薦有限仔肩公司閉于甬矽電子（甯波）股份有限公司確認2023年度普通閉系生意及估計2024年度普通閉系生意的核查主見》

　　資産欠債表日，存貨采用本錢與可變現淨值孰低計量，遵從本錢高于可變現淨值的差額計提存貨抑價計算。直接用于出售的存貨，正在平常坐蓐策劃流程中以該存貨的推測售價減去推測的出賣用度和聯系稅費後的金額確定其可變現淨值◆●；必要源委加工的存貨◆●▼，正在平常坐蓐策劃流程中以所坐蓐的産造品的推測售價減去至竣工時推測將要爆發的本錢、推測的出賣用度和聯系稅費後的金額確定其可變現淨值；資産欠債表日▼●，統一項存貨中一部門有合同價錢商定、其他部門不存正在合同價錢的，辭別確定其可變現淨值，並與其對應的本錢實行鬥勁▼，辭別確定存貨抑價計算的計提或轉回的金額。經測試，公司2023年度資産減值耗費金額共計753.53萬元。

　　公司于2024年4月17日召開第三屆董事會第四次集會，審議通過了《閉于2023年度利潤分撥預案的議案》，董事會造定本次利潤分撥計劃，並造定將該預案提交公司2023年年度股東大會審議。

　　公司莊重遵從各項功令、法則、規章等的懇求榜样运作，公司2024年第一季度呈文的编造和审议圭表适合功令法则、《公司章程》和公司内部打点轨造的各项轨则◆▼，可以客观、线年第一季度的策划情状。董事会全面成员保障公司2024年第一季度呈文所披露的音讯确切、凿凿、无缺，不存正在失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其实质切实切性、凿凿性和无缺性依法负责功令仔肩。

　　经天健管帐师事情所（出格日常合资）审计●，公司2023年度实行归属于母公司总共者的净利润为-93,387,886.95元，截至2023年12月31日，公司母公司实行可供分拨利润为黎民币322,542,911.80元。

　　注：高密度SIP射频模块封测项目正在2023年度处于修复期●，于2023年12月抵达预订可行使状况，故不实用允诺效益评议●◆。

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的署理人出席集会◆●◆。由法定代表人出席集会的，应持交易牌照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡大公司解决注册；由法定代表人委托署理人出席集会的，自己身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡大公司解决注册；

　　该议案正在提交董事会审议前一经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议◆◆。

　　的确实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司闭于2024年度“提质增效重回报”专项活动计划的布告》（布告编号：2024-029）

　　遵循中国证券监视打点委员会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的监禁恳求（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）和上海证券生意所印发的《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的轨则，将甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度召募资金存放与行使情状专项解说如下：

　　该议案正在提交董事会审议前一经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（2）公司2023年年度呈文公道响应了公司呈文期内的财政情形和策划成就，所蕴涵的音讯从各个方面确切地响应出公司呈文期内的策划打点和财政情形等事项。

　　凡适合集会恳求的公司股东●●，请持自己身份证及股东账户卡；如需委托他人署理的，委托署理人需持自己身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡▼，于2024年5月7日（上午10:00～11:30，下昼14:00～17:00）到公司证券部实行股权注册。

　　本公司董事会及全面董事保障布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏▼◆，并对其实质切实切性、凿凿性和无缺性依法负责功令仔肩。

　　截至本呈文期末▼，公司未实践爆刊行使闲置召募资金实行现金打点、投资联系产物情状。

　　5.2023年3月，公司出于供应链安笑琢磨，拟委托母公司甬顺芯代为采购一台进口兴办◆◆●，并向其预付600万元兴办采购款▼▼。后经确认该兴办采购未受管控，公司撤销该项委托◆●，改为由公司控股子公司甬矽半导体实行采购●，甬顺芯于当月全额退回该笔金钱◆，公司现对上述生意予以确认。截至本布告披露日，除上述事项表●◆◆，公司未与甬顺芯爆发其他闭系生意◆。

　　2024年，公司将连续眷注市集行情▼◆●，正在需要的情状下，应时踊跃采纳联系步伐稳固股价，以提振市集信念，维持股价稳固，领导上市公司价格理性合理回归内正在价格，帮力企业良性繁荣。

　　呈文期内，公司对召募资金实行了专户存储与专项行使◆▼▼，实时实践音讯披露任务。《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年度召募资金存放与行使情状的专项呈文》适合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的监禁恳求》以及公司《召募资金打点轨造》等的联系轨则，不存正在变相调度召募资金用处和损害股东长处的情状，不存正在违规行使召募资金的情状。

　　●鉴于2023年度实行的归属于母公司股东的净利润为负，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）打点层归纳琢磨公司的策划情状和来日资金需求，公司拟定2023年度利润分拨预案为：不派发掘金盈利，不送红股，不以资金公积金转增股本。

　　3、优化董监高仔肩危害认识●▼，加强打点层、重心员工与股东的长处共担共享拘束

　　公司的闭系生意苛重为向闭系人采购和出卖商品、经受和供给劳务、承租衡宇和机械兴办。公司与上述闭系人之间的生意，听从客观刚正、平等自发、互惠互利的规矩，闭系生意价钱苛重由生意两边参考市集价钱讨论确定，并遵循市集价钱转折对闭系生意价钱作出相应调度。

　　公司高度珍视公司管辖组织的健康和内部职掌系统的有用性◆▼◆，已树立了由股东大会、董事会、监事会和打点层构成的公司管辖组织，变成了岗亭显露、仔肩显然的机闭打点组织◆，2024年，公司会延续树立健康内部职掌轨造，庄重榜样打点层的权力任务◆◆，提防行使“症结少数”上风名望侵吞公司及中幼投资者的权利，的确席卷以下方面：

　　公司把本钱打点与普及效益贯穿策划打点全流程●，留意职掌投资节律◆，推动修复项目。2024年，公司将不绝饱舞国产兴办和资料导入，展开常态化的本钱改正专题举动，进一步优化本钱组织；通过数字化工场修复等多种式样，鼓舞策划、坐蓐、运营全流程数字化打点●▼◆，实行智能动态调动，延续饱舞精益坐蓐改变●，普及坐蓐服从◆；加紧跨部分和谐配合，的确保护投资按布置实践●◆◆，连续跟进召募资金、自有资金投资项目修复，扩张封装测试产能，争取早日实行预期效益，为公司功绩的连续拉长奠定产能根源；充沛发扬上市公司的平台效用，择机展开资金运作，遵循终端市集、客户的需求转折及自己繁荣情状●，推动适合公司永远战术宗旨的表延繁荣机遇●●。

　　董事会以为公司2023年度高级打点职员薪酬计划连系了公司的实践策划情状和联系职员的履职发扬等●▼，适合公司所处行业和地域的薪酬程度。

　　本呈文所涉及的公司策划、繁荣战术、营收方向等系非既成究竟的前瞻性陈述，不组成公司对投资者的本质允诺▼●▼，

　　自上市此后，公司充沛珍视赐与股东合理的投资回报，为投资者供给分享经济拉长成就。2024年，公司将庄重实行利润分拨计谋，正在适合分拨条款的情状下，踊跃实践对股东的利润分拨，优化投资回报机造，巩固投资者对公司的投资信念，的确席卷以下方面：

　　监事会以为：公司2023年度利润分拨计划充沛琢磨了公司红利情状、现金流状况及资金需求等各类要素，不存正在损害中幼股东长处的情状，适合公司策划近况，有利于公司的连续、稳固、强壮繁荣◆◆。于是▼，监事会造定本次利润分拨计划并造定将该计划提交公司2023年年度股东大会审议▼。

　　该议案正在提交董事会审议前一经审计委员会审议通过●▼●，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司遵循联系功令、法则及榜样性文献的恳求编造的《2023年度财政决算呈文》●◆◆，线年度财政情形和满堂运营情状。

　　（一）股权注册日下昼收市时正在中国注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情状详见下表），并可能以书面地势委托署理人出席集会和列入表决●▼。该署理人不必是公司股东。

　　遵循《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》等联系功令法则及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的联系轨则，鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为负，归纳琢磨公司的策划情状和来日资金需求，为更好地维持全面股东的深远长处，保护公司永远稳固繁荣，经公司留意研商磋议◆，公司2023年度拟不派发掘金分红▼，不送红股，不以资金公积金转增股本◆▼●，本次利润分拨预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司闭于续聘2024年管帐师事情所的布告》（布告编号：2024-025）。

　　公司将与上述闭系人依旧较为稳固的协作闭连，正在公司交易稳固繁荣的情状下，正在必然时代内与上述闭系人之间的闭系生意将连续存正在。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年度内部职掌评议呈文》。

　　本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实切性、凿凿性和无缺性依法负责功令仔肩。

　　2023年度，董事会审计委员会庄重遵从《上市公司管辖规则》《股票上市法例》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》等相闭功令法则及《公司章程》《董事会审计委员集会事法例》的轨则◆▼，发愤、尽责的发扬审查、监视效用，卖力实践董事会审计委员会的职责▼●◆，编造了《2023年度董事会审计委员会履职呈文》《董事会审计委员会对2023年度管帐师事情所履职情状评估及实践监视职责情状的呈文》。

　　公司为践行“以投资者为本”的上市公司繁荣理念，维持公司全面股东长处，基于对公司来日繁荣远景的信念、对公司价格的认同和的确实践社会仔肩，公司特同意2024年度“提质增效重回报”专项活动计划●，以进一步提拔公司策划服从，加强市集比赛◆▼●，保护投资者权利，稳固股价◆●，扶植优越的资金市集情景。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》等相闭轨则实行。

　　4.本次普通闭系生意估计额度授权有用期为2024年1月1日起至2024年12月31日止。

　　上述议案经公司于2024年4月17日召开的第三届董事会第四次集会、第三届监事会第二次集会审议通过。的确实质详见公司于2024年4月19日正在上海证券生意所网站（）上披露的联系布告●◆▼。公司将正在2023年年度股东大会召开前，正在上海证券生意所网站（）上披露《2023年年度股东大集中会原料》。

　　13、审议通过《闭于确认2023年度普通闭系生意及估计2024年度普通闭系生意的议案》

　　[注]实践节余召募资金与应节余召募资金分别238,015.39元，此中：分别252,332.82元系公司自有资金垫付召募资金股权应支拨的印花税导致；分别14,317.43元系公司召募资金专户节余息金导致。截至2023年12月31日▼，公司已将召募资金专户中的余额合计黎民币14,317.43元（含息金），已统统转入公司自有账户永远填补活动资金，并解决实现四个召募资金专户的刊动手续▼●。

　　证券代码：688362证券简称：甬矽电子布告编号：2024-029甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　满堂而言▼●◆，2024年，公司将不绝僵持中高端前辈封装定位，踊跃饱舞二期项目修复，完美前辈封装产物组织，连续加大研发参加，聚焦做强主业，尽力为客户供给最具比赛力的一站式中高端封测供职，通过多种各方面提拔自己重心比赛力和红利本事。2024年，公司将尽力求取实行2023年所实践的股权引发中公司层面的功绩考试恳求（即交易收入不低于32.66亿元）▼◆●。

　　2023年公司自有资金投资的Bumping及CP项目实行通线，变成了为客户供给“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付本事●◆，可能有用缩短客户从晶圆裸片到造品芯片的交付时代及提拔品格职掌本事。同时，遵循目前市集情状和公司战术，公司踊跃组织前辈封装和汽车电子界限，踊跃组织席卷Bumping、CP、晶圆级封装、FC-BGA、汽车电子等新的产物线年▼▼●，公司将连续踊跃饱舞二期项目修复●▼▼，一方面扩张公司前辈封装的产能范畴，提拔对客户奇特是大客户的供职本事；另一方面，踊跃组织Fan-out、2.5D等晶圆级封装前沿技能以及利用于运算界限的FC-BGA、汽车电子等新的产物线，连续饱舞联系技能人才引进和技能攻闭，提拔自己产物组织和客户供职本事。通过连续拓宽产物线及利用界限，尽力将公司打变成为国内最具比赛力的一站式中高端前辈封装测试供职基地，为永远拉长奠定根源。

　　（一）本次利润分拨计划连系了公司繁荣阶段、来日的资金需求等要素，不会对公司策划现金流爆发宏大影响，不会影响公司平常策划和永远繁荣。

　　1、《甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会独立董事特理解议第一次集会决议》

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司繁荣理念，维持公司全面股东长处，基于对公司来日繁荣远景的信念、对公司价格的认同和的确实践社会仔肩，公司特同意2024年度“提质增效重回报”专项活动计划◆▼◆，踊跃采纳步伐，普及公司策划质地，的确实践上市公司的仔肩和任务，实行打点层与股东长处的共担共享，保护投资者权利◆◆●，扶植优越的资金市集情景。

　　2024年4月17日，公司召开第三届董事会第四次集会和第三届监事会第二次集会，审议通过了《闭于确认2023年度普通闭系生意及估计2024年度普通闭系生意的议案》，对2023年度普通闭系生意情状实行了填补确认，并对2024年度普通闭系生意实行了估计。闭系董事王顺波、闭系监事岑漩对本议案回避表决▼●●。本次普通闭系生意填补确认和估计事项均正在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

　　综上，保荐机构对公司确认2023年度普通闭系生意及估计2024年度普通闭系生意相闭事项无反对。

　　2024年1月，公司修订了《公司章程》并完美了利润分拨计谋，进一步细化《公司章程》中闭于股利分拨规矩的条件●●●，的确详见公司正在上海证券生意所网站(披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司闭于修订《公司章程》及修订和新增部门打点轨造的布告》（布告编号：2024-005）。接下来，将不绝兼顾好公司繁荣、功绩拉长与股东回报的动态平均，寻找普及年度分红的频次，归纳琢磨自己红利程度、资金开销安放和债务归还本事◆◆▼，分身投资者回报和公司繁荣▼●。

　　公司将连续评估“提质增效重回报”专项活动计划的的确设施，实时实践音讯披露任务。公司将不绝专一主业●▼，提拔公司重心比赛力、红利本事和危害打点本事●◆●，并通过连续优化策划、榜样管辖和踊跃回报投资者，的确实践上市公司仔肩和任务，回报投资者相信，维持公司优越市集情景，为公司成为“行业内最具比赛力的高端IC封装&测试企业”而尽力。

　　上述闭系方依法存续策划，两边生意能平常结算，前期合同来往实行情状优越。公司草率上述生意与联系方缔结联系合同或合同并庄重遵从商定实行●◆●，两边履约拥有功令保护▼。

　　公司踊跃实践稳妥的现金分红计谋，并已同意了来日三年分红回报布置。正在满意公司利润分拨计谋的现金分红条款的情状下，公司优先采纳现金式样分拨股利，共享繁荣成就▼◆●。2022年度公司现金分红金额4,280.43万元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.99%▼●。

　　经审核，董事会造定公司续聘天健管帐师事情所（出格日常合资）为公司2024年度财政及内部职掌审计机构▼●。

　　公司踊跃出席卖方机构战术会、展开投资者调换会、安放现场调研等地势面临面传导公司投资价格，依旧与资金市集的精密闭系，并实时宣布投资者闭连举动记载，向投资者先容公司功绩或者解说宏大事项，尊敬和维持投资者权利，帮帮投资者准确知道公司估值，便于投资者作出投资决定。连续领导股东永远投资，提拔长线投资者的占比，优化股东组织，合理职掌减持范畴和节律。

　　2023年度●●，公司计提信用减值耗费和资产减值耗费共计1,883.17万元，的确如下：

　　的确实质详见公司同日于上海证券生意所网站（）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司闭于2023年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2024-024）。

　　公司苛重从事集成电道的封装和测试交易◆▼，自2017岁终创设此后，永远僵持“允诺诚信、平允公然、专一协作”的企业重心价格观，以市集为导向、以技能为帮帮、以恳切取信为根底规矩，为客户供给最优化的集成电道封装与测试处理计划。公司产物统统为中高端前辈封装产物，现已变成席卷Bumping（凸块加工）、WLCSP（晶圆级封装）、FC（倒装）、SiP（体例级封装）、QFN/DFN等高端封装本事，利用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源打点芯片、盘算推算类芯片、工业类和消费类产物等界限●▼▼，并得到了集成电道安排企业的寻常认同，同稠密国表里著名安排公司缔结了优越的协作闭连。2023年，公司交易收入抵达23.91亿元，实行史册新高。2018年至2023年◆●●，公司交易收入由2018年的0.39亿元拉长至2023年的23.91亿元。

　　天健管帐师事情所（出格日常合资）以为：公司打点层编造的《2023年度召募资金存放与行使情状的专项呈文》适合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的监禁恳求（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）和《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的轨则，如实响应了公司召募资金2023年度实践存放与行使情状。

　　本次集会经与会董事审议并以记名投票表决式样审议通过了以下议案，变成决议如下：

　　2023年度●◆●，董事会庄重遵从《中华黎民共和国公国法》《中华黎民共和国证券法》《上海证券生意所科创板股票上市法例》等功令法则及《公司章程》等轨则，踊跃有用地行使董事会权力，卖力贯彻落实股东大会的各项决议，发愤尽责地展开董事会各项劳动●，饱舞公司管辖程度的普及和公司各项交易强壮稳固繁荣●◆。

　　的确实质详见公司同日于上海证券生意所网站（）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年度召募资金存放与行使情状的专项呈文》（布告编号：2024-027）●▼●。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司闭于确认2023年度普通闭系生意及估计2024年度普通闭系生意的布告》（布告编号：2024-026）。

　　六、管帐师事情所对公司年度召募资金存放与行使情状出具的鉴证呈文的结论性主见

　　2.上年实践爆发金额为2023年1月1日至2023年12月31日爆发金额；

　　鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为负，归纳琢磨公司的策划情状和来日资金需求，为更好地维持全面股东的深远长处，保护公司永远稳固繁荣，董事会造定公司2023年度拟不派发掘金盈利▼▼，不送红股●◆▼，也不实行资金公积转增股本，并造定将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实切性、凿凿性和无缺性依法负责功令仔肩。

　　该议案正在提交董事会审议前一经审计委员会审议通过。的确实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年第一季度呈文》。

　　（一）本公司股东通过上海证券生意所股东大会收集投票体例行使表决权的◆●◆，既可能上岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要实现股东身份认证▼。的确操作请见互联网投票平台网站解说▼▼。

　　公司上述2023年度普通闭系生意及估计2024年度普通闭系生意事项均为公司展开普通策划举动所需，未损害上市公司和非闭系股东的长处，不会对上市公司独立性爆发影响，上市公司亦不会于是类生意而对闭系方爆发依赖◆●◆。

　　公司于2022年11月29日召开第二届董事会第二十二次集会、第二届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于行使部门临时闲置召募资金实行现金打点的议案》，造定公司（含子公司）正在保障不影响召募资金投资项目实践、确保召募资金安笑的条件下，行使最高不领先黎民币2亿元的临时闲置召募资金实行现金打点，用于置备投资安笑性高、活动性好的投资产物（席卷但不限于组织性存款、大额存单等）。行使克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用▼◆。正在前述额度及克日畛域内▼◆，资金可能轮回滚动行使。

　　鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为负，不适合《公司章程》中相闭利润分拨条款的联系轨则。目前，公司正处于堆集与扩张阶段，与行业龙头公司存正在必然差异●▼●，必要预留资金连续饱舞联系技能人才引进和技能攻闭，提拔自己产物组织和客户供职本事◆。连系公司的策划情状和来日资金需求▼，为更好地维持全面股东的深远长处，保护公司可连续繁荣，经公司留意研商磋议，公司2023年度拟不派发掘金分红，不送红股◆●，不以资金公积金转增股本，未分拨利润结转至下一年度。

　　（二）确认2023年度普通闭系生意及2024年度普通闭系生意估计的金额和种别

　　2023年公司计提信用减值耗费和资产减值耗费共计黎民币1883.17万元，对公司归并报表利润总额影响数1883.17万元（归并利润总额未盘算推算所得税影响）。本次计提资产减值计算事项一经审计，联系金额与2023年年度审计呈文同等。

　　该议案正在提交董事会审议前一经薪酬与考试委员会审议通过，委员王顺波回避表决。

　　公司将永远僵持全员合规理念，邀请表部机构实行公司内部职掌的监视领导。本年，公司将效力完美高层职员引颈合规、全面员工践行合规的价格系统，要点夸大闭系生意、对表担保等事项全流程溯源合规，同时加强对出卖、采购等要点交易界限危害管控和子公司管职掌与协同；推动数据合规系统修复◆●，优化完美反贸易行贿、贸易奥密维持、合规举报及探问；邀请表部机构实行内部职掌审计，发扬独立董事的监视领导效用，加疾落实独立董事轨造改变等恳求▼，实时向独立董事报告策划情状和宏大事项◆，容易独董展开每年15天的现场劳动。

　　委托人应正在委托书中“造定”、“抵造”或“弃权”意向膺拣选一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按本身的意图实行表决。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）上披露的《甬硅电子（宁波）股份有限公司董事会闭于独立董事独立脾性况的专项主见》。

　　本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实切性、凿凿性和无缺性依法负责功令仔肩◆◆▼。

　　董事会以为该呈文线年度打点层有用地实行了董事会各项决议，并连系公司实践情状，展开了各项坐蓐策划举动的情状。

　　●甬硅电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度爆发的及2024年度拟估计的普通闭系生意●◆，是基于平常坐蓐策划必要。闭系生意两边以平等互利、彼此讨论为协作根源，参考市集公道价钱实行讨论订价，不存正在损害公司及股东长处的情状，不影响公司的独立性，公司不会因该等闭系生意对闭系方爆发依赖◆◆▼。

　　（3）董事会全面成员保障公司2023年年度呈文所披露的音讯确切、凿凿、无缺，不存正在失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏◆，并对其实质切实切性、凿凿性和无缺性依法负责功令仔肩。

　　截至2023年12月31日，公司初度公然荒行股票召募资金已按轨则用处行使完毕，此中召募资金专户中的余额合计黎民币14,317.43元（含息金），已统统转入公司自有账户永远填补活动资金◆●。召募资金专户均已销户。

　　经核查，正大证券承销保荐有限仔肩公司（以下简称“保荐机构”）以为：上述确认2023年度普通闭系生意及估计2024年度普通闭系生意相闭事项一经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就上述议案召开特理解议审议，独立董事同等造定将该议案提交董事会审议。上述闭系生意估计事项正在董事会审议权限畛域内，无需提交公司股东大会审议。前述决定圭表适合《上海证券生意所科创板股票上市法例》、《公司章程》等联系轨则◆▼●。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事闭于独立性自查情状的呈文》，董事会以为独立董事均不存正在违反《上市公司独立董事打点步骤》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》中闭于独立性恳求的情状。

　　的确实质详见公司同日正在上海证券生意所网站（）上披露的《甬硅电子（宁波）股份有限公司2023年年度呈文》及《甬硅电子（宁波）股份有限公司2023年年度呈文摘要》。

　　本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实切性、凿凿性和无缺性依法负责功令仔肩。

　　该议案正在提交董事会审议前一经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司将精密眷注功令法则和监禁计谋转折，实时更新修订公司内部打点轨造，帮帮造就大股东、董监上等“症结少数”合规认识。2024年1月，公司庄重遵从《公国法》《证券法》《上海证券生意所科创板股票上市法例》等功令法则和相闭轨则，同意及修订了席卷《公司章程》等多项管辖轨造，并遵从圭表实现了第三届董事会、监事会的换届推举及高级打点职员的聘任，董事、监事的任职资历适合联系功令、行政法则、榜样性文献对董事、监事任职资历的恳求，独立董事的造就靠山、劳动经验、专业本事等均可以胜任独立董事的职责恳求●，的确详见公司正在上海证券生意所网站(披露的《甬硅电子（宁波）股份有限公司闭于董事会、监事会换届实现及聘任高级打点职员、证券事情代表的布告》（布告编号：2024-008）。来日，还将安放董监高列入专业机构和公司内部专业职员的培训，饱舞公司董监高正在尽职履责的同时，连续练习证券市集联系功令法则、领会监禁动态，造就自己自律和合规认识，保护投资者权利。

　　董事会以为公司2024年度董事薪酬计划，连系了公司的实践策划情状和联系职员的履职发扬等◆，适合公司所处行业和地域的薪酬程度▼。

　　的确实质详见公司于同日正在上海证券生意所网站（）上披露的《甬硅电子（宁波）股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情状呈文》《甬硅电子（宁波）股份有限公司董事会审计委员会对2023年度管帐师事情所履职情状评估及实践监视职责情状的呈文》▼●。

　　（二）本次利润分拨计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。敬请雄壮投资者留神投资危害。

　　公司尽力将引发系统与薪酬系统绑定打点层、员工与公司长处，精密搭筑危害共担、长处共享拘束桥梁，鼓舞公司强壮可连续繁荣。2023年年度股东大会审议并通过了《闭于及其摘要的议案》、《闭于的议案》，对适合条款的引发对象实行股权引发。2024年，公司将遵从股票引宣布置实践考试打点步骤实行庄重考试▼◆，连系年度财政情形、经交易绩等方向的归纳实现情状对公司高级打点职员实行绩效考评，董事会薪酬与考试委员会掌管研商并监视对公司高级打点职员的引发、考试和计划实践。

　　该议案正在提交董事会审议前一经薪酬与考试委员会事先审议通过，全面委员均回避表决。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职呈文》，并将正在2023年年度股东大会前实行述职。

　　采用上海证券生意所收集投票体例，通过生意体例投票平台的投票时代为股东大会召开当日的生意时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00▼◆◆。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）基于实践策划情状及行业市集转折等要素的影响，遵循《企业管帐规则第8号——资产减值》及公司管帐计谋、管帐推测的联系轨则◆，为了客观、凿凿地响应公司截至2023年12月31日的财政情形和策划成就●●，基于庄重性规矩，公司对截至2023年12月31日归并报表畛域内恐怕爆发信用减值耗费及资产减值耗费的相闭资产计提资产减值计算。

　　本次计提减值计算适合《企业管帐规则》及公司管帐计谋的联系轨则，可以线年度的策划成就，适合联系功令法则的轨则和公司实践情状◆，不会影响公司的平常策划●。敬请雄壮投资者留神投资危害。

　　2、天然人股东亲身出席股东大集中会的▼▼，凭自己身份证和股东账户卡大公司解决注册；委托署理人出席集会的◆，署理人应持自己身份证、授权委托书和股东账户卡大公司解决注册▼；